Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 31, 2023

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临2023-016

方正科技集团股份有限公司

第十二届董事会2023 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届董事 会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第十二届董事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，现拟进 行董事会换届选举。董事会提名郭瑾女士、陈宏良先生、齐子鑫先生、王喆先生、 张扬先生、赵启祥先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

董事会提名祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生为公司第十三届董事会独立 董事候选人。

公司三名独立董事对上述候选人发表独立意见，同意提名上述候选人为公司 第十三届董事会非独立董事及独立董事候选人。公司 2023 年第二次临时股东大 会将对上述董事候选人进行逐项审议。（上述候选人简历附后）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

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• 二、 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2023 年4 月17 日下午14:30 以现场会议与网络投票相结合的方 式召开公司2023 年第二次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：珠海市香 洲区湾仔街道银湾路1663 号（珠海中心大厦三楼会议室），股权登记日为2023 年4 月10 日，审议如下议案：

• 1、关于董事会换届选举的议案（逐项审议）

• 2、关于监事会换届选举的议案（逐项审议）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：临 2023-018）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

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公司第十三届董事会非独立董事候选人简历：

1、郭瑾：女，1972 年生，本科学历，经济师。现任珠海华发集团有限公司 党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠 海华金资本股份有限公司董事长；华灿光电股份有限公司董事长；珠海光库科技 股份有限公司董事长；珠海发展投资基金管理有限公司董事长；珠海华发实业股 份有限公司董事等。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银 行部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司常务副总经理；珠海华金资本股份 有限公司总裁等。

截至目前，郭瑾女士未持有本公司股票；珠海华发集团有限公司持有珠海华 发科技产业集团有限公司 100%股份，珠海华发科技产业集团有限公司为本公司 控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发 集团有限公司担任党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司 担任董事长、总裁；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规 定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒的情形。

2、陈宏良：男，1968 年生，硕士研究生学历，高级经济师。现任珠海华发 科技产业集团有限公司副董事长；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术 国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航 空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、 党委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公 司董事。

截至目前，陈宏良先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司 为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在 珠海华发科技产业集团有限公司担任副董事长；其与公司的董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

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3、齐子鑫：男，1975 年生，硕士研究生学历。现任本公司董事长；中国高 科集团股份有限公司董事长；北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁； 方正产业控股有限公司董事长、经理；北大方正信息产业集团有限公司首席执行 官；北京方正数码有限公司董事长、总裁；北大方正物产集团有限公司董事；珠 海越亚半导体股份有限公司董事；北大医疗产业集团有限公司董事；北大方正集 团财务有限公司董事；北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控 股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁；泛海控股股份有限公司副总裁；泛海 能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理/总裁助理、副总裁；民生证 券股份有限公司副董事长；中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东方正信息 产业有限责任公司之一致行动人北京方正数码有限公司担任董事长、总裁；其与 公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公 司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的 情形。

4、王喆：男，1979 年生，硕士研究生。现任珠海华发科技产业集团有限公 司董事、副总裁；珠海华宜生态科技有限公司执行董事；珠海华蓓生态科技有限 公司执行董事；珠海华实美原生态科技运营管理有限公司董事长；珠海华发华宜 投资控股有限公司董事长、总经理。曾任职于北汽福田汽车股份有限公司，历任 战略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。

截至目前，王喆先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为 本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠 海华发科技产业集团有限公司担任董事、副总裁；其与公司的董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

5、张扬：男，1986 年生，本科学历。现任本公司董事、总裁。曾在中国证 监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、

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珠海华发科技产业集团有限公司任职。

截至目前，张扬先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名 为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易 所惩戒的情形。

6、赵启祥：男，1977 年生，本科学历。现任胜宏科技（惠州）股份有限公 司副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子（惠阳）有限公司、柏承电子有限公司 任职。

截至目前，赵启祥先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东胜宏科技 （惠州）股份有限公司担任副总经理、董事会秘书；其与公司的董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

公司第十三届董事会独立董事候选人简历：

1、祁卫红：女，1969 年生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。 现任中喜会计师事务所监控合伙人、技术与风险管理委员会委员；华灿光电股份 有限公司独立董事。

截至目前，祁卫红女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名 为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易 所惩戒的情形。

2、蔡一茂：男，1978 年生，博士研究生学历。现任北京大学集成电路学院 教授、院长；芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电子半导 体研究院担任高级研究员职务。

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截至目前，蔡一茂先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名 为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易 所惩戒的情形。

3、张红：男，1982 年生，法学博士，教授（二级），博士生导师。现任武汉 大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想 研究中心副主任；武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员；《荆楚法学》执 行主编；天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源 电力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大 学法学院副院长、教授、博士生导师；民商法典研究所所长；武汉市江夏区人民 政府副区长（挂职）。

截至目前，张红先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为 上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒的情形。

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