Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：600601 证券简称：ST 方科 公告编号：临2021-060

方正科技集团股份有限公司

第十二届董事会2021 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2021 年第六次会议 通知，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》 （公告编号：临 2021-061）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参 与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、 审议通过《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申 请借款再次延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司 申请借款再次延期的公告》（公告编号：临 2021-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 1 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 7 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 临 2021-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

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