Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2021-022

方正科技集团股份有限公司

第十二届董事会2021 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2021 年第二次会议 通知，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事列席会议。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2020 年度计提固定资产和在建工程减值准备及计提预 计负债的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于 2020 年度计提固定资产和在建工程减值准备及计提 预计负债的公告》（公告编号：临 2021-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年年度报告全文和摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司 实现归属于母公司所有者的净利润为-918,521,004.04 元。鉴于公司 2020 年度业 绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2021-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司 2021 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年 报财务审计服务和内控审计服务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2021 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于 2021 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告 编号：临 2021-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 》

1、根据 2021 年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使 用效率，申请公司股东大会授权公司董事会 2021 年度在不超过人民币 50 亿元的 综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借 款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2、同意董事会在人民币 50 亿元的授权额度范围内，就单笔借款额度不超 过最近一期公司经审计净资产 20%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召 开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根 据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司或控股子公 司法定代表人签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司 2020 年年度股东大 会审议，有效期为公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会 召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，含下属控股子公司借款。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关 联交易预计的议案 》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：临 2021-028）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、 崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：临 2021-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》（公告编号： 临 2021-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开公司 2020 年年度股东大会，董事会同意公司根据工作计 划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和

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报刊公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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