Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 4, 2020

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2020-047

方正科技集团股份有限公司

第十二届董事会2020 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2020 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2020 年第八次会议 通知，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

因北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）持续亏损，北大方 正集团有限公司（以下简称“方正集团”）和北大方正信息产业集团有限公司（以 下简称“方正信产”）进入合并重整程序，且北大医信与方正科技在主营业务上 已经不存在竞争关系，董事会同意豁免公司控股股东方正信产及控股股东之控股 股东方正集团于 2014 年 12 月共同出具的将北大医信注入方正科技的承诺。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、 胡滨先生回避不参加本议案表决。

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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》（公告编号：临 2020-049）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 11 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正 科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 临 2020-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日

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