Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2017-003

方正科技集团股份有限公司

第十一届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 14 日以电子 邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会 2017 年第一次会议文件，会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯方式表决，应到监事 3 人，实参加表决 2 人，监事李朝 晖女士未参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议 通过了如下议案：

一、 关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司于 2017 年 1 月 14 日公告（公司公告编号临 2017-001 号）下属子公司 珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）及公司已将暂时补充流 动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。按照募集资金投入的项目进度， 预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相 关规定，同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过 6,000 万元暂时补充珠海 高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日 起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

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表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2017 年 1 月 21 日

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