Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 23, 2016

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2016-034

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会2016 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 19 日以电子 邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2016 年第四次会议通知，会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯方式表决，应参加董事 9 人，实参加表决 9 人。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于增加 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的 议案》

公司2016年4月22日召开的第十届董事会2016年度第四次会议审议通过了 《关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，并经公司2015年度股 东大会审议通过。根据公司控股子公司生产经营资金实际需求及对金融机构贷款 融资条件政策的选择，公司拟增加2016年度公司对控股子公司预计担保额度。（详 见公司公告临2016-035号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于 2016 年度新增日常关联交易额度的议案》

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公司2016年4月22日召开的第十届董事会2016年第四次会议审议通过了《关 于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，并经 公司2015年度股东大会审议通过。根据公司（含控股子公司）与北大方正集团有 限公司（以下简称“方正集团”）及其关联方2016年度融资租赁业务和应收账款 的保理业务及转让实际发生情况，现将该关联交易类别2016年度预计最高余额从 30,000万元增加至60,000万元：

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年度预计 最高余额
融资租赁业务、应收 账款的保理业务及转 让	关联方向公司提供融资租赁业 务、公司应收账款的保理业务 及转让的最高余额	方正集团及其关联 企业	60,000

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士 回避并未参与本关联交易议案的表决，其他参会董事一致同意将该议案提交公司 股东大会审议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。（详见公司公告临 2016-036号）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《方正科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理 制度》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》和《公 司信息披露事务管理制度》等规定，制定了《方正科技集团股份有限公司信息披 露暂缓与豁免管理制度》。（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《方正科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四、 审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 10 月 17 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案：

• 1、关于增加 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案；

• 2、关于 2016 年度新增日常关联交易额度的议案。

公司 2016 年第三次临时股东大会召开时间为 2016 年 10 月 17 日，股权登记 日为 2016 年 10 月 10 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 24 日

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