Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 13, 2015

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2015-036

方正科技集团股份有限公司

第十届监事会2015 年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）第十届监事会 2015 年第五次会议于 2015 年 11 月 13 日以传真方式表决，应到监事 3 人，实参 加表决 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 如下议案：

一、 关于更换公司监事的议案

公司监事长谢克海先生、监事邱泽珺女士、职工监事蒋艳华女士因工作调动 原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，三位监事 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，三位监事的辞职申请将在公司 股东大会、职工代表大会选出新任监事、职工监事后生效。

监事会同意提名马建斌先生、李朝晖女士为公司监事候选人，任期自股东大 会选举通过之日至公司第十届监事会届满。（按姓氏笔划排序，监事候选人简历 详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

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特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2015 年11 月14 日

附件：监事候选人简历

马建斌 ，男，40 岁，博士学位，现任北大方正集团有限公司副总裁兼首席 人才官。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教；曾任北大方正集团有限公司人力 资源部总监、总经理。

马建斌先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒。

李朝晖 ，女，37 岁，研究生学历，现任北大方正信息产业集团有限公司法 务部总经理。曾任中宽（北京）资讯有限公司总裁助理兼法务专员；达盟（上海） 财务管理咨询有限公司公司事务部高级顾问；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有 限公司证券法务部证券事务代表兼法务总监；北大方正集团有限公司法务部法务 经理。

李朝晖女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒。

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