Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-050 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会2014 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2014 年第八次会议于2014 年10 月23 日以传真方式表决，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规 定，会议审议通过了如下议案：

一、 方正科技集团股份有限公司2014 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 关于公司执行企业新会计准则的议案

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业 会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会 计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值 计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主 体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业 会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披 露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金 融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度及本期

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合并财务报表的其他项目金额无影响。根据修订后的新会计准则，截止 2014 年 9 月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为 434,392,600.00 元的投资转至可 供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。在关于职工薪酬、财 务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的 相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。 由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务报表 项目金额产生影响，也无需进行追溯调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于为控股子公司方正科技集团苏州制造有限公司银行借款提供担 保的议案

公司控股子公司方正科技集团苏州制造有限公司（以下简称“苏州制造”） 拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 6000 万元贷款，期限不超 过八年。本公司拟以苏州制造位于苏州工业园区的苏虹东路 188 号工业厂房为该 笔借款提供抵押担保；公司同时为该笔借款提供全额连带责任担保。（详见公司 公告临 2014-052 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014 年10 月25 日

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