Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-025 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会2014 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2014 年第四次会议于2014 年6 月 5 日以传真方式表决，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定， 会议审议通过了如下议案：

一、 关于《公司募集资金管理办法》（修订版）的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、 关于《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、 关于召开公司2013 年度股东大会的议案

公司2013 年度股东大会召开时间为2014 年6 月27 日，股权登记日为2014 年6 月20 日，会议登记日为6 月25 日（详见公司临2014-026 号公告）。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014 年6 月7 日

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