Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-022 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会2013 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013 年8 月22 日以通讯方式召开公司第十届 董事会2013 年第二次会议，会议应参与表决董事9 名，实参与表决董事9 名， 会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议 案：

• 一、审议通过了公司2013 年半年度报告和摘要。

  • 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票

• 二、审议通过了公司2013 年半年度利润分配方案：2013 年半年度公司不进行股 利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票

• 三、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 （详 见公司公告临2013-024 号）

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2013 年8 月24 日