Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

[方正科技集团股份有限公司]

==> picture [140 x 18] intentionally omitted <==

方正科技集团股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

作为方正科技集团股份有限公司独立董事，2011年，我们依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律、法规的要求，认真履行对上市公司及全体股东的诚信和勤勉义 务，努力发挥独立董事的专业作用，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保 护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。

一、会议出席情况

2011年，公司董事会共召开了5次会议，全体独立董事均亲自出席会议，无 委托出席或缺席情况。此外，我们还参加了董事会各专门委员会的各项会议。每 次参会之前，我们均认真审阅公司提交的相关会议资料，并做出独立的分析。参 会过程中，我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与讨论，审慎决策。

二、发表独立意见以及年报工作履职情况

报告期内，我们对公司2011年度利润分配、关联交易及占用资金和对外担保、 聘请会计师事务所、公司高级管理人员聘任、关联交易等事项发表了独立董事意 见。（以上独立意见详见公司2011年于上海证券交所网站披露的相关公告）。

根据公司制定的《独立董事年报工作制度》，我们认真阅读了公司财务负责 人提供的本年度审计工作安排及其他相关材料，在年审注册会计师出具初步审计 意见后，出席了公司召开的与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 并督促其根据工作计划按时完成审计任务。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，我们对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况和财务 状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事 项的进展情况，掌握公司的运行动态。

1

[方正科技集团股份有限公司]

==> picture [140 x 18] intentionally omitted <==

四、保护社会公众股股东合法权益方面

公司根据相关规定制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》 等一系列相关制度，并设立了相关管理部门。我们协助公司推进投资者关系建设， 促进公司与投资者之间的良性沟通，让股东了解公司，同时也让公司了解广大中 小股东的要求。

报告期内，我们十分关注公司的信息披露情况，公司能严格按照《上海证券 交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的要求，进行 信息披露，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

五、其他事项

报告期内，审议通过了董事会的各项议案，未对公司其他事项提出异议。 报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。

报告期内，同意聘用上海上会会计师事务所有限公司担任公司年度报告审计 工作。

报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，公司具有比较完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事、 高级管理人员能够尽心尽职，未发生违反法律、法规、公司章程、股东大会决议 或损害公司利益的行为；公司与关联方的关联交易能够遵循公开、公平、公正的 原则，按市场价格进行交易，未损害公司的利益；公司财务信息披露真实、准确 的反映了公司各报告期间的资产状况和经营成果；公司现有的内部控制制度较为 完善。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使 公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

（以下无正文）

2

[方正科技集团股份有限公司]

==> picture [140 x 18] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅为方正科技集团股份有限公司独立董事2011年度述职报告签名 确认页）

方正科技集团股份有限公司

独立董事

王善迈 傅林生 何明珂

2012 年 4 月 5 日

3