Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2012-002 号

方正科技集团股份有限公司

第九届董事会2012 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2012 年4 月5 日在北京召开公司第九届董事 会2012 年第二次会议，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事列席了会 议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下议案：

• 一、审议通过了公司2011 年度董事会工作报告。

• 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

• 二、审议通过了公司2011 年度财务决算报告。

• 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

• 三、审议通过了公司2011 年度报告正文和摘要。

• 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

• 四、审议通过了公司2011 年度利润分配的预案。

经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年度母公司实现净利 润14,232,503.84 元，依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%盈余公积 1,423,250.38 元，加上上年结转未分配利润83,352,450.34 元，减去本年已分 配利润21,948,912.04 元后，本年度末累计可供股东分配的利润为 74,212,791.76 元。

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经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2011 年末总股本2,194,891,204 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.1 元（含税）， 剩余未分配利润结转下年度。

2011 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

• 五、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司2011 年度内部控制自我评价 报告》的议案。 （全文详见上海交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

六、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司社会责任报告》的议案。

（全文详见上海交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

七、审议通过了关于2012 年度本公司对控股子公司担保额度的议案。 （详见附 件一）

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

八、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2012 年度财务报告审 计机构，合同期为一年的议案。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

九、审议通过了关于对公司2012 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议 案。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事认为该等关联交易是公司日 常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对公

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司2012 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。（详见附件二）

表决结果：四名关联董事回避表决，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

十、审议通过了关于《2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案。 （详见公司公告临2012-004 号）

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2012 年4 月7 日

附件一：

关于2012 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

根据公司各控股子公司 2012 年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子 公司提供如下额度的担保：

单位：万元人民币

			单位：万元人民币
子公司名称	持股比 例	金融机构	2012 年额度
珠海方正科技多层电路板 有限公司	100%	中国银行珠海市分行	10,000.00
		农业银行珠海市朝阳支行	5,000.00
		深圳发展银行珠海支行营业部	5,000.00
杭州方正速能科技有限公 司	100%	招商银行杭州分行	2,000.00
		中信银行余杭支行	1,000.00
珠海方正科技高密电子有 限公司	100%	中国银行珠海分行	3,000.00
深圳市方正信息系统有限 公司	100%	兴业银行八卦岭支行	5,714.00
		招商银行振兴支行	8,000.00
		交通银行龙华支行	10,000.00
上海北大方正科技电脑系 统有限公司	100%	东亚银行（中国）有限公司上 海分行	3,500.00

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		中国银行上海市静安支行	5,000.00
合计			58,214.00

上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司2011 年度股东大会审议， 上述担保额度的有效期为本公司2011 年度股东大会通过之日起至2012 年度股东 大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由 公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的 其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

2012 年4 月7 日

附件二：

关于对公司2012 年度日常经营活动中

产生的关联交易授权的议案

一、公司董事会对2011 年度日常经营活动中产生的主要关联交易进行审议确认， 2011 年度日常经营活动中产生的主要关联交易具体情况如下：

单位:人民币万元

关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 年的发生额
房屋租赁	租房及物业管理	北京北大资源物业经营管理有限 公司	921
代收代付 水电费	代收代付水电费	珠海越亚封装基板技术有限公司	2,965

二、预计2012 年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况 单位：人民币万元

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关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2012 年发生 额不超过
委托采购、 销售、提供 服务、房屋 租赁	委托采购电脑零部件、PCB 设备及技术； 销售电脑及PCB 产品、提供服务、房屋租 赁、代收代付水电费等	方正集团及其下属 关联企业	20,000

三、关联交易的授权和事后报告程序

• 1、本次董事会授权公司经营层根据市场需求情况和公司经营情况，决定日 常经营活动中委托代理采购或者销售的实际数量和金额。

• 2、对于关联交易单笔金额超过300 万元且超过公司最近一期经审计的净资 产0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定， 及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公 司董事会应在定期报告中进行披露。

• 3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按 照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

四、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权自本次董事会审议通过后，有效期为通过之日起至2012 年度报告审议通过之日。

方正科技集团股份有限公司董事会

2012 年4 月7 日

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