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Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011
Mar 25, 2011
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Board/Management Information
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证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-002 号
方正科技集团股份有限公司
第九届董事会2011 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011 年3 月24 日在北京召开公司第九届董事 会2011 年第一次会议，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事列席了会 议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下议案：
一、审议通过了公司2010 年度董事会工作报告。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
二、审议通过了公司2010 年度财务决算报告。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
三、审议通过了公司2010 年度报告正文和摘要。
- 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
四、审议通过了公司2010 年度利润分配的预案。
经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2010 年度母公司实现净利 润88,152,834.64 元，依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%盈余公积 8,815,283.46 元，加上上年结转未分配利润21,279,765.90 元，减去本年已分 配利润17,264,866.74 元后，本年度末累计可供股东分配的利润为 83,352,450.34 元。
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经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2010 年末总股本2,194,891,204 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.1 元（含税）， 剩余未分配利润结转下年度。
2010 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
五、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司2010 年度内部控制的自我评 估报告》的议案。 （全文详见上海交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
六、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司社会责任报告》的议案。
（全文详见上海交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
- 七、审议通过了关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案。 （详见附件 一）
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
八、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011 年度财务报告审 计机构，合同期为一年的议案。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
九、审议通过了关于对公司2011 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议 案。
该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事认为该等关联交易是公司 日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对
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公司2011 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。（详见附件二）
表决结果：五名关联董事回避表决，同意4 票，弃权0 票，反对0 票。
十、审议通过了关于《2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案。 （详见公司公告临2011-004 号）
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
十一、审议通过了关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保 协议》（2011 年）并提交股东大会表决的议案。
公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011 年），方正 集团为本公司提供信用担保，担保总额不超过5 亿元，以累计担保余额计算；本 公司为方正集团提供担保总额不超过5 亿元，以累计担保余额计算；双方互保期 限为三年。
该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事根据《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，同意将该议案提请公司 2010 年度股东大会审议。
表决结果：五名关联董事回避表决，同意4 票，弃权0 票，反对0 票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
十二、审议通过了关于公司财务总监变更的议案。
因工作调动原因，余竞贤女士请求辞去公司财务总监职务，董事会对余竞贤 女士在职期间对公司所作贡献表示感谢。
董事会聘任李晓勤女士为公司财务总监。（李晓勤女士简历详见附件三）
公司独立董事认为李晓勤女士有丰富的财务工作经验，之前担任公司PCB 业 务财务负责人，同意聘任为公司财务总监。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告
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方正科技集团股份有限公司董事会 2011 年3 月26 日
附件一：
关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
根据公司各控股子公司 2011 年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子 公司提供如下额度的担保：
单位：万元人民币
| 子公司名称 | 持股比例 | 金融机构 | 2011 年额度 |
|---|---|---|---|
| 深圳市方正信息系统有限公司 | 100% | 建设银行深圳罗湖城支行 | 8,000 |
| 交通银行深圳龙华支行 | 10,000 | ||
| 深圳发展银行福景支行 | 6,000 | ||
| 招商银行深圳振兴支行 | 8,000 | ||
| 兴业银行深圳八卦岭支行 | 5,714 | ||
| 上海北大方正科技电脑信息系 统有限公司 |
100% | 交通银行上海分行 | 10,000 |
| 东亚银行上海分行 | 8,500 | ||
| 珠海方正科技多层电路板有限 公司 |
100% | 中国银行珠海市分行 | 10,000 |
| 农业银行珠海市朝阳支行 | 5,000 | ||
| 深圳发展银行珠海支行营业部 | 5,000 | ||
| 杭州方正速能科技有限公司 | 100% | 招商银行杭州分行 | 2,000 |
| 珠海方正科技高密电子有限公 司 |
100% | 中国银行珠海市分行 | 5,000 |
| 珠海方正印刷电路板发展有限 公司 |
100% | 中国银行珠海市分行 | 2,600 |
| 合计 | 85,814 |
上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司2010 年度股东大会审议， 上述担保额度的有效期为本公司2010 年度股东大会通过之日起至2011 年度股东 大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由 公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的 其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
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2011 年3 月26 日
附件二：
关于对公司2011 年度日常经营活动中
产生的关联交易授权的议案
一、公司董事会对2010 年度日常经营活动中产生的主要关联交易进行审议确认， 2010 年度日常经营活动中产生的主要关联交易具体情况如下：
单位:人民币万元
| 关联交易 类别 |
按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2010 年的发生额 |
|---|---|---|---|
| 房屋租赁 | 租房及物业管理 | 北京北大资源物业经营管 理有限公司 |
1121.91 |
二、预计2011 年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易 类别 |
按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2011 年发生 额不超过 |
|---|---|---|---|
| 委托采购、 销售、提供 服务、房屋 租赁 |
委托采购电脑零部件、PCB 设备及技术； 销售电脑及PCB 产品、提供服务、房屋租 赁 |
方正集团及其下属 关联企业 |
20,000 |
三、关联交易的授权和事后报告程序
-
1、本次董事会授权公司经营层根据市场需求情况和公司经营情况，决定日 常经营活动中委托代理采购或者销售的实际数量和金额。
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2、对于关联交易单笔金额超过300 万元且超过公司最近一期经审计的净资
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产0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定， 及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公 司董事会应在定期报告中进行披露。
- 3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按 照有关法律、法规及交易所上市规则进行。
四、关联交易授权的有效期
上述关联交易的授权自本次董事会审议通过后，有效期为通过之日起至2011 年度报告审议通过之日。
方正科技集团股份有限公司董事会
2011 年3 月26 日
附件三：
李晓勤女士简历：
李晓勤，女，1966 年出生，硕士学位，会计师，曾先后担任陕西宝鸡市航空 仪表有限公司审计员、太原航空仪表有限公司成本会计、深圳中科健股份有限公 司销售公司审计部经理、深圳华动飞天网络有限公司副总裁兼财务总监、深圳高 科实业有限公司副总经理兼财务总监，2003 年10 月进入本公司工作，担任公司 下属珠海方正科技多层电路板有限公司副总经理兼财务总监。
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