Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 30, 2010

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2010-026 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会2010 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2010 年8 月26 日在北京召开公司第八届董事 会2010 年第六次会议，会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，会 议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案。

一、审议通过了公司2010 年半年度报告和摘要。

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票

二、审议通过了公司2010 年半年度利润分配方案：2010 年半年度公司不进行股 利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票

• 三、审议通过了关于公司与宏碁上海签售《IT 系统及其他财产购销协议》和关 于公司与宏碁上海签售《渠道资源合作协议》的议案。

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票

本公司于2010 年8 月3 日在北京召开了公司第八届董事会2010 年第五次会 议，会议审议通过了关于本公司和北大方正集团有限公司（本公司控股股东，以 下简称“北大方正”）与宏碁股份有限公司和上海宏碁电脑有限公司（本公司PC 业务合作方，以下简称“宏碁股份”和“宏碁上海”，合称“宏碁公司”）签署 四方合作协议（以下简称“合作协议”）议案。2010 年8 月20 日公司2010 年度 第二次临时股东大会审议通过了该议案并授权董事会及公司管理层就本公司与

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宏碁公司的合作计划进行进一步商讨并签署具体协议文件。本公司与宏碁公司在 PC 业务方面的全面合作细节谈判正在进行中，根据合作需要，本公司与宏碁上 海签署了《IT 系统及其他财产购销协议》与《渠道资源合作协议》。

1、《IT 系统及其他财产购销协议》

本公司向宏碁上海转让所有用于本公司PC 产品相关业务的数据库、软件（方 正IT 系统）等无形资产，以本公司拥有所有权、使用权并且可以用于宏碁上海 PC 产品相关业务为原则。

宏碁上海将向本公司支付人民币5100 万元，第一笔转让款，即人民币 27,200,000 元，在2010 年10 月11 日之前支付；2010 年11 月1 日前再支付人 民币13,600,000 元；2011 年3 月1 日前支付最后一笔款项人民币10,200,000 元。

本公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对拟实施资产转让事 宜涉及的部分无形资产在2010 年6 月30 的市场价值进行了评估，该公司出具了 中铭评报字[2010]第10035 号评估报告：经实施评估程序后，于评估基准日，委 估的无形资产在持续使用的假设前提下的市场价值评估值为5095.60 万元。

2、《渠道资源合作协议》

本公司及其下属控股子公司向宏碁上海转让本公司所控制或掌握的所有与 PC 产品业务经营相关的渠道资源信息，包括已有客户、正在发展中的客户和潜 在客户等，但涉及军队、中央政府等有国家安全、国家机密问题不允许转让的除 外。数码产品、5 英寸以下（含本数）屏的电子书和MID 产品、相应搭载、应用 软件之相关业务的渠道资源不包含在转让的范围内。

宏碁上海将向本公司支付人民币6900 万元，第一笔转让款，即人民币 36,800,000 元，在2010 年10 月11 日之前支付；2010 年11 月1 日前再支付人 民币18,400,000 元；2011 年3 月1 日前支付最后一笔款项人民币13,800,000 元。

上述协议是本公司与宏碁公司在PC 业务全面合作的重要部分，协议生效后 宏基公司将会支付给本公司合计人民币1.2 亿元，会对本公司下半年业绩产生积

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极影响。基于本公司与宏碁公司PC 业务全面合作顺利进行的前提下，预计本公 司2010 年度PC 业务利润同比去年会有较大幅度的增长，本公司2010 年度净利 润同比去年增长100%以上。

四、审议通过了关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案。

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票

该议案详见公司临2010-027 号公告。

五、审议通过了关于为控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司提供担 保的议案

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

鉴于本公司控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司流动资金的需 求，本公司为上海北大方正科技电脑系统有限公司向交通银行股份有限公司上海 市分行申请额度为一亿元组合授信承担连带保证责任。

截止2010 年6 月30 日，本公司对外担保（含对控股子公司担保）合计 82,175.63 万元，占公司净资产28%，无逾期担保。

特此公告

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