Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 13, 2009

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2009-011 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会 2009 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2009 年11 月12 日以通讯方式召开了公司第八届董事会2009 年第 八次会议，参加会议董事九名，会议符合《公司法》、《证券法》及公 司章程的有关规定。会议审议通过了《关于出售北京方正蓝康信息技 术有限公司100%股权的议案》。由于本次股权出售交易为关联交易， 公司四名关联董事回避表决该项议案，其他五名董事一致审议同意了 该项议案，公司独立董事出具了独立意见。

以经审计北京方正蓝康信息技术有限公司（以下简称“方正蓝 康”）截止2009 年9 月30 日的净资产5881 万元为定价依据，董事会 审议同意出售方正蓝康100%股权。

审议同意将本公司持有的方正蓝康80%股权，出售给深圳市北大 方正数码科技有限公司，对应净资产为4704.8 万元，转让价格为 4704.8 万元；将本公司全资下属公司北京方正科技信息产品有限公 司持有的方正蓝康20%股权，出售给方正产业控股有限公司，对应净 资产为1176.2 万元，转让价格为1176.2 万元。

同时董事会对方正蓝康与公司控股股东北大方正集团有限公司 及其下属公司在2008 年度以及2009 年1-9 月的日常关联交易进行了

审议确认。

方正蓝康与公司大股东北大方正集团有限公司及其下属有关公司 发生的日常关联交易，主要是日常的购销电脑及采购电脑零配件， 2009 年1-9 月，方正蓝康向方正集团及其下属公司销售电脑及相关 产品金额为3749 万元，采购电脑零配件金额为725 万元。2008 年， 方正蓝康向方正集团及其下属公司销售电脑及相关产品金额为2238 万元，采购电脑零配件金额为3490 万元。

关于本公司出售方正蓝康100%股权的具体事项，详见公司临 2009-011 号公告。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2009 年11 月13 日