Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 16, 2009

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2009-001 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会2009 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2009 年1 月15 日在北京召开公司 第八届董事会2009 年第一次会议，会议应参加表决董事9 名，董事 肖建国先生委托董事长方中华先生参与表决，董事千新国先生委托董 事侯郁波先生参与表决。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程 的有关规定，参会董事一致审议通过如下决议：

1、审议通过了关于聘任马征先生担任公司副总裁的议案

经总裁蓝烨先生提名，董事会聘任马征先生担任公司副总裁。公 司独立董事认为，马征先生拥有其履行职责所具备的能力和条件，未 发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚 并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

2、审议通过了公司为控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司 提供担保的议案

鉴于本公司控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司流动 资金的需求，本公司将为珠海方正科技多层电路板有限公司向珠海市 商业银行申请不超过人民币3000 万元的授信额度承担连带保证责 任。

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本公司还将为珠海方正科技多层电路板有限公司向深圳发展银 行珠海分行申请不超过人民币5000 万元的授信额度承担连带保证责 任。

珠海方正科技多层电路板有限公司，注册资本美元113,778,400 元，主营业务为生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板 等。截至2008年9月30日，该公司净资产为人民币104,494万元，负债 率为46%，2008年1-9月实现净利润人民币7,056万元。

本公司持有珠海方正科技多层电路板有限公司100％的股权。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2009 年1 月16 日

马征先生简历：

马征，男，1969 年出生，MBA 学位，先后在首都航天机械公司与 北京汇安经济发展公司工作，1996 年加入联想集团，担任联想集团 华北区商用业务处经理，2001 年加入APC 公司（美国电力转换公司）， 任北方区总经理，2005 年起担任联想集团京津冀分区总经理，2007 年3 月起担任联想集团大中华及俄罗斯区外设数码事业部总经理。

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