Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 5, 2008

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-019 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会2008 年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2008 年12 月5 日以通讯表决方式 召开公司第八届董事会2008 年第十二次会议，会议应参加表决董事 5 名，实参加表决董事5 名，其他4 名关联董事回避表决。会议符合 《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，参会董事一致审议通 过了关于公司出资参股设立北大方正集团财务有限公司的议案。

公司拟出资人民币1500 万元参股设立北大方正集团财务有限公 司。授权公司董事长代表公司签署出资协议，授权公司经营管理层办 理相关事项。

北大方正集团财务有限公司的注册资本为3 亿元。其中，北大方 正集团有限公司出资人民币27000 万元，占注册资本的90%；方正产 业控股有限公司出资人民币1500 万元，占注册资本的5%；本公司出 资人民币1500 万元，占注册资本的5%。

北大方正集团有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第10.1.1 条款的规定，三方共同投资行为构成关 联交易，故本公司4 名关联董事回避表决，公司独立董事发表独立意

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见认为：参与设立财务公司有利于公司加强资金集中管理，提高和改 善公司资金使用效率。

方正科技集团股份有限公司董事会 2008 年12 月5 日

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