Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 6, 2008

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-005 号

方正科技集团股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2008 年6 月5 日召开公司第八届董事会2008 年第四次会议，会议应参加表决董事9 名，实参加表决董事8 名，董事肖建国先 生委托董事长方中华先生参与表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程 的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司董事、高管变更的议案

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票

因个人原因，祁东风先生请求辞去公司董事及总裁职务。董事会经审议决定， 由公司董事长方中华先生代理履行公司总裁职权。董事会对祁东风先生在职期间 对公司所作的贡献表示感谢。

董事会提名侯郁波先生为公司董事候选人，提交2007 年度股东大会审议表 决。

经方中华先生提名，董事会聘任宋京华先生为公司副总裁，公司独立董事认 为宋京华先生在IT 行业有丰富的从业经验，能够加强公司业务拓展，同意聘任 宋京华先生为公司副总裁。

侯郁波先生、宋京华先生简历附后。

2、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票

鉴于本公司全资控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司流动资金的 需求，本公司为珠海方正科技多层电路板有限公司向兴业银行深圳分行申请不超 过人民币9000 万元的综合授信额度承担连带保证责任。

• 3、审议通过了关于召开公司2007 年度股东大会的议案

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表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票 详细情况见公司临2008-006 号公告。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年6 月5 日

附：

侯郁波先生简历：

男，38 岁，硕士，现任本公司副总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股 份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。

宋京华先生简历：

男，51 岁，本科学历，复旦大学企业管理专业毕业。1976 年-1994 年为中 国人民解放军部队军官，之后加入联想集团，曾任联想集团人力资源部副总经理、 联想集团（上海）有限公司副总经理、联想集团（沈阳）有限公司总经理、联想 集团苏皖区总经理、联想集团大中国区大客户部常务副总经理。

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