Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 19, 2007

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-020 号

方正科技集团股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2007 年11 月16 日在北京召开公 司第八届董事会2007 年第五次会议，会议应参加表决董事9 名，实 参加表决董事8 名，独立董事刘红宇女士因公出国委托独立董事吕淑 琴表决，独立董事王善迈先生因公出国未出席会议。公司监事列席了 会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议 审议通过议案如下：

• １、 关于公司变更部分募集资金投向的议案（详见公司临2007-022 号公告），该议案将提交公司2007 年度第一次临时股东大会审议。

• ２、 关于《公司治理整改报告》的议案（详见公司临2007-023 号公 告）。

• ３、 关于召开公司2007 年度第一次临时股东大会的议案（详见公司 临2007-024 号公告）。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年11 月19 日