Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 6, 2007

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-006 号

方正科技集团股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2007 年4 月5 日在北京召开公司 第七届董事会2007 年第三次会议，会议应参加表决董事9 名，实参 加表决董事6 名，董事魏新因公出差未出席董事会，委托董事长方中 华表决；董事张兆东因公出差未出席董事会，委托董事肖建国表决； 独立董事刘红宇因公出差未出席董事会，委托独立董事吕淑琴表决， 公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的 有关规定。会议审议通过议案如下：

一、审议通过了公司2006 年度董事会工作报告。

二、审议通过了公司2006 年度财务决算报告。

三、审议通过了公司2006 年度报告正文和摘要。

四、审议通过了公司2006 年度利润分配的预案

经上海上会会计师事务所有限公司审核，公司2006 年度共实现 利润总额222,863,704.14 元,净利润184,387,779.60 元，根据公司 章程的有关规定，提取法定盈余公积金34,695,917.41 元，本年度期 末公司未分配利润为384,038,918.62 元。考虑到股东的利益, 拟决 定以2006 年12 月31 日总股本970,447,028 股为基数，向全体股东 每10 股送2 股转增3 股派红利0.2 元（含税），按照公司目前总股本

1

1,241,263,225 股，则为每10 股送1.564 股派0.1564 元转增2.345

股。

• 五、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007 年度 财务报告审计机构，合同期为一年的议案。

六、审议通过了关于2007 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

（见附件）。

以上议案都将提交公司2006 年度股东大会审议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年4 月7 日

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附件：

关于2007 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

根据公司各控股子公司 2007 年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子 公司提供如下额度的担保：

控股子公司名称	控股比例	贷款银行	担保额度（万元）
东莞市方正科技电脑有限公司	92.05%	建设银行东莞市分行	17000
上海北大方正科技电脑系统有 限公司	100%	中国银行上海市静安支行	8000
北京方正科技信息产品有限公 司	100%	建设银行北京白石桥支行	10000
		招商银行北京王府井支行	3000
深圳市方正信息系统有限公司	100%	建设银行深圳罗湖商业城 支行	10000
		交通银行深圳龙华支行	10000
		深圳发展银行深圳分行	5000
		招商银行深圳振兴支行	5000
		农业银行深圳福田支行	5000
		兴业银行深圳八卦岭支行	5710
珠海方正科技多层电路板有限 公司	100%	建设银行珠海市分行	10000
		中国银行珠海市分行	3500
		农业银行珠海市朝阳支行	5000
合计			97210

上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司2006 年度股东大会审议， 上述担保额度的有效期为本公司2006 年度股东大会通过之日起至2007 年度股东 大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由 公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的 其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

方正科技集团股份有限公司董事会 2007 年4 月5 日

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