Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 22, 2007

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-003号

方正科技集团股份有限公司

第七届董事会2007 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司第七届董事会2007 年第一次会议于 2007 年1 月19 日以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事8 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司 章程的有关规定。会议审议通过了《关于用配股募集资金对珠海方正 科技多层电路板有限公司进行增资的议案》。

珠海方正科技多层电路板有限公司是2003 年9 月公司通过收购 获得，目前注册资本为3,141.03 万美元，注册地址为珠海市香洲区 前山白石路107 号，法定代表人为方中华。公司直接持有其55.74% 的股权，通过控股子公司上海方正科技（香港）有限公司持有其25% 的股权，通过控股子公司北京市方正科技信息产品有限公司持有其 19.26%的股权。公司拥有珠海方正科技多层电路板有限公司100％权 益，该公司主要从事多层印制电路板的生产和销售。

本公司2005 年度配股已经完成，共募集资金净额为 695,592,666.98 元。根据募集资金投资项目的计划，董事会审议通 过在配股募集资金专用账户中提取4.8 亿元人民币，用于向珠海方正 科技多层电路板有限公司进行增资，同时本公司控股子公司上海方正

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科技（香港）有限公司用自有资金向珠海多层进行增资，此次对珠海 多层增资完成后，公司还将拥有该公司100％权益，增资的资金将尽 快投入HDI 项目建设。

董事会授权经营班子办理在配股募集资金专用账户提取该笔资 金，并办理有关增资手续，管理该笔资金对珠海多层HDI 项目的建设 投入。

方正科技集团股份有限公司董事会 2007 年1 月22 日

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