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**方正科技：董事会公告

**2004-07-09 05:42

证券代码：600601　　　　　　　证券简称：方正科技　　　编号：临2004-018号

方正科技集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2004年7月7日在北京召开公司第七届董事会2

004年第二次会议，会议应参加表决董事7名，实参加表决董事6名，其中独立董

事纪宝成先生因公未参加表决也未委托其他董事代为表决，董事肖建国先生因公

出国委托魏新先生代为表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有

关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于实施公司2003年度利润分配方案和资本公积金转赠股本方案的议案

；（详见公司公告临2004－019号）

2、公司《董事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c

o m. c n)；

3、公司于2004年5月18日在上海召开的公司第七届董事会2004年第一次会议

所作出的关于“授权公司经营班子行使部分职权的议案”的第三条决议内容如下

：授权公司经营班子贷款、对外担保批准权，审批权限为单项贷款或担保不超过

人民币5000万元（含本数），并授权公司法定代表人（或其指定的授权代理人）

签署相关文件。公司董事会为进一步完善公司对外担保和贷款审批手续，明确相

关责任人，对上述条款修改如下：

单项贷款或对外担保不超过人民币5000万元（含本数）由公司法定代表人或

法定代表人指定的授权代理人具体决定，相关法律文件亦由公司法定代表人或法

定代表人指定的授权代理人签署。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年7月9日

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