Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

May 18, 2004

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**方正科技：第七届董事会2004年第一次会议决议公告

**2004-05-19 05:39   

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证券代码：600601　 证券简称：方正科技　 编号：临2004-015号

方正科技集团股份有限公司

第七届董事会2004年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2004年5月18日下午在上海召开公司第七届董

事会2004年第一次会议,会议应参加表决董事7名,实参加表决董事6名,其中独立

董事纪宝成先生因公未参加表决也未委托其他董事代为表决,董事肖建国先生因

公出国委托魏新先生代为表决,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的

有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议

案

1、董事会选举魏新先生为董事长,李友先生、蒋必金先生为副董事长；

2、经魏新董事长提名,董事会聘任蒋必金先生为总裁；

3、经蒋必金总裁提名,董事会聘任祁东风先生为执行总裁,聘任李文革女士

、侯郁波先生、孙国富先生为副总裁；

4、经魏新董事长提名,董事会聘任侯郁波先生为董事会秘书；

5、经蒋必金总裁提名,董事会聘任易梅女士为财务总监。

(魏新先生、李友先生、蒋必金先生简历见公司2004年4月17日临2004-006号

公告,祁东风先生、李文革女士、侯郁波先生、孙国富先生、易梅女士简历附后

)

二、关于授权公司经营班子行使部分职权的议案

根据公司章程第七十八条和股东大会对董事会的授权,董事会授权公司经营

班子行使部分职权如下：

1)授权经营班子对外投资审批权,审批权限为单项投资金额不超过该项投资

行为发生时公司净资产的20%(含本数)；

2)授权经营班子资产重组和资产处置审批权,审批权限为单项发生金额不超

过该重组或处置行为发生时公司净资产的20%(含本数)；

3)在不违反中国证监会〖2003〗56号文规定的前提下,授权经营班子贷款、

对外担保批准权,审批权限为单项贷款或担保不超过人民币5000万元(含本数),并

授权公司法定代表人(或其指定的授权代理人)签署相关文件；

4)国家有关部门的法律、法规有特别规定的,按特别规定履行审批程序和披

露程序。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年5月18日

公司高级管理人员简历：

祁 东 风 男,39岁,硕士学历。曾任金谷电子有限公司开发部主任,北京天意

通用系统有限公司总工程师,北京天保利特科技发展有限公司总经理。北京天桥

北大青鸟科技股份有限公司副总经理,兼广州青鸟商用信息系统有限公司总经理

。2001年8月进入方正科技集团股份有限公司,曾任深圳市方正信息系统有限公司

总经理,方正科技助理总裁、副总裁,现任方正科技执行总裁。

李 文 革 女,37岁 本科学历,研究生在读,会计师。曾任哈东安发动机制造

股份公司主管会计、哈尔滨欧亚花卉有限公司财务部经理、河南银鸽投资实业股

份有限公司财务总监、方正科技集团股份有限公司助理总裁兼财务部总经理、财

务总监,现任方正科技副总裁。

侯 郁 波　男,34岁,本科学历,曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书

、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任等职。上海方正延中科技集

团股份有限公司董事会授权代表、现任方正科技集团股份有限公司副总裁兼董事

会秘书。

孙国富 男,34,清华大学工学博士。曾任北京贝尔通信设备制造有限公司实

验室主任、公司技术委员会(执行)副主任,上海京贝软件有限公司技术总监,方正

科技集团股份有限公司研发中心总工程师；现任方正科技集团股份有限公司副总

裁、总工程师。

易梅 女,39岁,EMBA学历,审计师　会计师,曾任国营三0五厂财务处总帐会计

,四川省雅安市审计局企业科、财经科科长,四川省审计厅财政处财政科科长,中

国高科集团股份有限公司财务部副部长、深圳华动网络科技有限公司财务总监,

现任方正科技集团股份有限公司销售平台副总经理。

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