Founder Technology Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**方正科技：董事会公告

**2004-04-10 05:49

证券代码：600601　证券简称：方正科技　编号：临2004-003号

方正科技集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2004年4月8日在北京召开公司第六届董事会2

004年第二次会议,会议应参加表决董事11名,实参加表决董事10名,董事肖建国先

生委托董事长魏新先生代为表决,独立董事刘晓军先生因病未出席会议也未委托

其他董事代为表决。公司全体监事列席了会议,会议符合《公司法》、《证券法

》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、公司2003年度报告正文和摘要；

2、公司2003年度董事会工作报告；

3、公司2003年度财务决算报告及利润分配方案的报告；

经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2003年度共实现利润总额155,

782,874.98元,净利润139,483,665.28元,根据公司章程的有关规定,提取10%法定

盈余公积金20,448,418.80元,提取5%法定公益金14,395,195.33元,加上2003年初

未分配利润89,119,162.82元,本年度公司可供分配利润为193,759,213.97元。考

虑到股东的利益和公司发展的需要,董事会拟以2003年12月31日总股本485,223,

514股为基数,向全体股东每10股送红股3股。

截至2003年12月31日,公司累计资本公积金为662,483,511.95元,董事会拟以

2003年12月31日总股本485,223,514股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体

股东每10股转增7股。

上述预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。

4、关于更改募集资金用途的议案。(详见公司公告临2004-005号)

上述议案2、3、4将提交公司2003年度股东大会审议表决,2003年度股东大会

有关事宜另行公告。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年4月10日

AI assistant