Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Mar 7, 2003

巨潮互联资讯

**方正科技：董监事会公告

**2003-03-08 05:40   

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海方正延中科技集团股份有限公司于2003年3月6日在北京召开公司第六届董事会2003年第一次会议,会议应出席董事11名,实到董事10名,参与表决董事10名,独立董事纪宝成因公请假未参加表决也未委托其他董事表决,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案?

1、公司2002年度报告正文和摘要；

2、公司2002年度董事会工作报告；

3、公司2002年度财务决算报告及利润分配方案：

经安永大华会计师事务所有限责任公司审议,公司2002年度共实现利润总额153,013,266.88元,净利润129,038,565.40元,根据公司章程的有关规定,提取法定盈余公积金21,199,599.51元,提取法定公益金16,905,827.61元,加上2002年初未分配利润-1,813,975.46元,,本年度公司可供分配利润为89,119,162.82元。

鉴于以上情况,特拟定本年度利润分配方案为：本次不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、关于公司更名的议案：

为了进一步加强规范化管理,适应中国加入WTO后国内外竞争环境的变化,审议通过将本公司名称更改为“方正科技集团股份有限公司”的议案,并授权公司有关部门和人员处理相关手续。

上述议案将提交2002年度股东大会审议表决,年度股东大会有关事宜另行公告。

特此公告上海方正延中科技集团股份有限公司

董事会

2003年3月8日

上海方正延中科技集团股份有限公司监事会公告

上海方正延中科技集团股份有限公司于2003年3月6日在北京召开公司第六届监事会2003年第一次会议,会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了：

1、公司2002年度监事会工作报告；

2、公司2002年度报告正文和摘要。

特此公告上海方正延中科技集团股份有限公司

监事会

2003年3月8日

关闭窗口

　相关信息