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Nov 1, 2002

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**方正科技：通过对十家公司年度关联交易金额限定的议案

**2002-11-02 05:52   

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会2002年第十四次

会议于2002年10月30日召开,会议应参加表决董事8名,实际参与表决董

事7名,其他3位关联方董事回避表决,会议符合《公司法》及公司章程的

有关规定。会议审议通过了《对十家公司年度关联交易金额限定的议

案》。

2002年6月25日召开的公司2001年度股东大会上通过《关于将公司购

销体系关联交易提交2001年年度股东大会予以授权的议案》,批准了本公

司与十家关联企业进行日常生产经营活动中发生的采购生产配件等原材料的关联交易和销售电脑及周边产品购销体系的关联交易,并授权董事会可

根据市场需求情况,在定价依据与本公司和其他非关联方的同类交易定价

一致,采用公平的市场价格,不损害任何一方的合法权益的情况下,决定关

联交易的数量和金额。

2002年10月14日召开的公司第六届董事会2002年第十三次会议通过

了关于将日常购销体系的关联交易授权经营班子处理的议案。

公司董事会本着保护公司全体股东利益尤其是中小股东利益的原则,

根据《上海证券交易所上市规则》以及有关证券法规和规范性文件的精

神,从严格规范公司法人治理结构出发,依据上述股东大会对日常购销体

系关联交易的批准和授权,现对关联交易的金额作出如下决议：

金额：万元

公司名称　　　　　　　　　　　　 交易额度

河南方正信息技术有限公司　　　 12000

武汉市方正信息系统有限公司　　　 8000

长春市方正信息系统有限公司　　　 1000

河南省方正延中信息系统有限公司 10000

沈阳方正信息系统有限公司　　　 10000

重庆方正信息系统有限公司　　　　 8000

江苏省方正信息系统有限公司　　 20000

成都方正信息系统有限公司　　　 10000

长沙方正信息系统有限公司　　　　 8000

上海新延中文化传播有限公司　　　 1000

对于在上述额度内进行的日常经营活动中发生的原材料采购和产品

销售关联交易,董事会授权经营班子进行处理。若公司与上述交易对方发

生的日常购销关联交易超过上述额度,公司经营班子须报公司董事会。并

由公司董事会提交公司股东大会予以批准。

公司在2002年度与上述交易对方发生的关联交易总额不得超过公司

当年度主营业务收入的20%。如超过20%,则由董事会提交股东大会予以批准。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2002年11月1日

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