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**方正科技：重大事项公告

**2001-12-31 21:05

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

第六届董事会２００１年第十三次会议于２００１年１２月３１日召开，会议应到董事９名，实际参与表决７名，同意５名，反对２名。会议召开程序符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规的规定。会议特通过如下决议：

鉴于２００１年１２月１７日上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司四家股东??以下简称“提议股东”??联合递交给本公司《关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》及有关材料，按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定，公司董事会从维护全体股东权益、维护上市公司正常运作角度出发，同意提议股东召开临时股东大会，根据《上市公司股东大会规范意见》第二十一条的规定，董事会已就有关事宜复函提议股东。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

２００１年１２月３１日

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