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Dec 7, 2001

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**方正科技：同意召开临时股东大会的请求

**2001-12-07 21:14   

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

鉴于2001年11月22日上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司四家股东 以下简称“提议股东” 联合递交给本公司《关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》 以下简称“《请求》” 及有关材料。本公司董事会已于2001年12月6日复函提议股东，告知其所递交的《请求》第8页缺少联合提案人之一南大科技园股份有限公司的盖章。希望提议股东按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求完善有关法律手续后，重新以书面形式向董事会提交召开临时股东大会的要求和提案。

第六届董事会第十次会议于2001年12月7日召开，会议应到董事9名，实际参与表决8名，其中委托表决3名。同意5名，反对3名。会议召开程序符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规的规定。会议特通过如下决议：

现按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定，董事会本着诚信尽职的原则，从维护全体股东权益、维护上市公司正常运作角度出发，同意其召开临时股东大会的请求，同时请提议股东尽快补足相关手续。

有关本次临时股东大会召开的具体事宜，本公司将依照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定，在法定期限内另行公告。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2001年12月7日

上海高清数字视频系统有限公司公告　

（2001年12月8日）

2001年12月6日下午，本公司收到上海方正延中科技集团股份有限公司董事会送达的《关于＜关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求＞的复函》。经研究，本公司回复并公告如下：

1、受南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司的委托（委托书的内容已于2001年11月24日公告），本公司有权行使上述三家股东的提案权、对外公告权。

因此，本公司认为于2001年11月22日，本公司和上述三家股东提交给上海方正延中科技集团股份有限公司董事会并公告的《关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》、《委托书》及相关文件是真实有效的，法律手续是完备的。

2、本公司将严格依照有关法律、法规等规定行使股东权利，并及时履行信息披露的义务。

上海高清数字视频系统有限公司

二零零一年十二月八日

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