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**上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

**2001-06-16 17:47

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

本公司五届董事会2001年临时会议于五月十五日下午在上海城市酒店召开,会议应到董事9人,实到6人,委托表决3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议按照《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,特作如下议案：

一、一致审核通过北京金裕兴电子技术有限公司、深圳市年富实业有限公司、北京裕兴机械电子研究所、深圳市凯地投资管理有限公司、河南觉悟实业有限公司、上海宇通创业投资有限公司等股东联合提出的《关于实施2000年度公积金转增股本的提案》,决定提交公司2000年度股东大会审议。具体内容为：

资本公积金转增股本方案为：以2000年年末总股本18662.4万股为基数,向全体方正科技股东每10股转增10股,转增股本总数为18662.4万股。转增股本后方正科技总股本增至37324.8万股,资本公积金余额为17323.85万元。

本次资本公积金转增股本后,按新股本37324.8万股摊薄计算,2000年度方正科技每股收益为0.334元（转增前每股收益为0.67元）；每股净资产为1.39元（转增前每股净资产为2.77元）。

二、一致审核通过北京北大方正集团公司《关于授权董事会行使部分职权的提案》,决定提交公司2000年度股东大会审议。

具体内容为：

①授予董事会对外投资审批权,审批权限为单项投资金额不超过该项投资行为发生时公司净资产的50%（含本数）。

②授予董事会资产重组和资产处置审批权,审批权限为单项发生金额不超过该项重组或处置行为发生时公司净资产的50%（含本数）。

③授予董事会贷款审批权,审批权限为单项贷款不超过该项贷款行为发生时公司净资产的50%（含本数）。

④授予董事会对外担保批准权,审批权限为单项对外担保不超过人民币5000万元（含本数）。

三、审核北大方正集团《关于增补推荐董事会候选人的提案》和金裕兴等六股东《关于增补董事候选人和监事候选人的提案》,决定待上述股东提供所述候选人（董事、监事）上市公司董事、监事任职资格的有关证明后再作决议。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2001年5月16日

北京北大方正集团公司

关于持有上海方正延中科技集团股份有限公司股份的补充公告

截至2001年5月14日,通过上海证券交易所的证券交易,本公司――北京北大方正 �团公司持有上海方正延中科技集团股份有限公司的股份（股票简称：方正科�?股票代码：600601）共计935.1万股,占方正科技已发行总股本的5.0107%,并于2001年5月15日依法公告。

原公告中的第三部分中有如下表述：至公告之日,本公司关联法人、董事、监事、高管人员未持有方正科技任何股票,且近6个月内亦无买卖方正科技上市流通股的行为。由于本公司对关联法人的理解错误,致使上述表述有误,本公司现就此补充公告如下：

截至2000年12月31日,北京大学的另一全资企业北京北大科学技术开发公司（简称“北大科技”）,持有方正科技股份1108020股,占方正科技已发行总股本的0.59%。北大科技所持有的该部分方正科技股份至2001年1月18日已通过证券交易全部转让出去,目前不再持有方正科技任何股份。北大科技是北京大学拥有的全资企业,系本公司的关联企业。

此外,北京北大资源集团有限公司现持有方正科技股份2.8万股,近六个月内没有交易。北京北大资源集团有限公司是北京大学拥有的全资企业,系本公司的关联企业。

除上述企业外,本公司的关联法人未持有方正科技的任何股份,且近6个月内亦无买卖方正科技上市流通股的行为。

特此公告

北京北大方正集团公司

2001年5月16日　　　　　　　　　　

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