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**上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

**2001-06-12 17:51

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

本公司2001年临时董事会于6月10日在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到3人,委托表决4人,无法联系2人。监事会3人列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议特作如下决议：

一、同意祝剑秋先生辞去常务副董事长、董事、总裁职务的请求。同意孙岳麟先生辞去副董事长、董事、副总裁职务的请求。同意苏惠清女士辞去助理总裁职务的请求。

董事会充分肯定了祝剑秋先生、孙岳麟先生在公司任职期间对公司的发展所做的极大贡献,董事会对其为公司所创造的经营佳绩给予高度的评价,并表示衷心感谢！

二、特推荐严纯华先生为董事会临时召集人,经严纯华先生提议特任命蒋必金先生为代理总裁。上述任职期限自即日起至2001年6月28日止。

（蒋必金先生简历详见公司4月12日公告。）

三、审议通过北大方正集团公司增补推荐董事候选人的提案,决定提交2000年度股东大会审议。

（北大方正集团公司增补推荐的董事候选人名单及简历详见公司5月29日公告。）

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2001年6月12日

辞职声明

近来,方正集团与方正科技董事会之间的矛盾和纷争已经在社会上产生重大的反响,这种纷争已严重地影响了方正科技的产业、方正科技投资者的利益及北京大学的声誉。

我在北大工作了9年时间,9年中我全部时间都在外地度过,和家人分居两地,我把人生最好的年华献给了北大,献给了方正科技。

三年前,我被北大指派到方正科技工作。三年中,在广大投资者的支持下,通过广大员工的努力,方正科技发生了巨大变化。这是有目共睹的事实、我个人对给我机会的北大、让我施展才能的方正科技充满感情,深表感激。

目前纷争事态如此继续下去,一定会使欣欣向荣的方正科技事业受到极大影响,会对北京大学的声誉产生极其不良影响。我不愿看到这一结果的发生、发展。因此,为了方正科技的产业发展,为了维护北京大学的声誉,我决定个人做出牺牲,搁置争议,辞去方正科技常务副董事长、董事、总裁等一切职务。

我真诚地希望方正科技产业继续高速发展,真诚希望方正科技继续给投资者以良好回报,我真诚祝愿：方正科技走好！

祝剑秋

2001年6月10日

辞职声明

我加入“方正科技”（前身“延中实业”）已历经十载,在我人生、事业最辉煌的这十余年中有幸经历了“宝延风波”、“延中入主爱使”、“北大入主延中”等多次二级市场购并事件,也就是在这家极有特色的上市公司创业、工作、生活的过程中,让我整个身心深深融入了这个大家庭,建立了无比深厚的感情。

今天面对极为复杂的事态,我已倍感力不从心,也已不能再为维护全体股东的利益尽职、尽忠,也许此时辞去股东赋予我的董事之职是最佳的选择。今后在离开公司的日子里,我将由衷地祝愿它能够取得优良的业绩,能够维护良好的公司治理结构,能够让全体股东满意和放心。

孙岳麟

2001年6月10日　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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