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Nov 27, 2025

方正科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月十二日

方正科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年第四次临时股东大会须知............................... 3 2025 年第四次临时股东大会有关事项........................... 4 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案..............6 关于修订《关联交易管理制度》的议案..........................8

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2025 年第四次临时股东大会须知

根据《上市公司股东大会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议 事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决 采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

五、具体投票方式及网络投票操作流程见2025 年11 月27 日《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于 召开2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-076）。 六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

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2025 年第四次临时股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2025 年12 月12 日14 点30 分

现场会议召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58 号横琴 国际金融中心33A 层会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月12 日

至2025 年12 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至2025 年12 月5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• 4、其他人员。

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四、会议审议事项	四、会议审议事项	四、会议审议事项
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

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议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据2024 年7 月1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会于2024 年12 月27 日发布的《关于新＜公司法＞配 套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025 年3 月28 日颁布实施的《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的 规定，同时结合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员 会行使监事会职权，并相应修订《方正科技集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股东会 议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案提交公司本次股 东大会审议，于股东大会批准本次修订前，公司监事会及监事仍将按照 有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。本次股东 大会审议通过后向上海市市场监督管理局申请办理备案登记事宜（包括 但不限于依据政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司于2025 年11 月27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事 会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》（公 告编号：临2025-074）、《方正科技公司章程》(尚需公司2025 年第四

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次临时股东大会审议）、《方正科技股东会议事规则》（尚需公司2025 年 第四次临时股东大会审议）、《方正科技董事会议事规则》（尚需公司2025 年第四次临时股东大会审议）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司 二〇二五年十二月十二日

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议案二

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件 的修订情况，结合公司实际情况，公司修订及制定公司部分制度。其中 《关联交易管理制度》尚需提交公司本次股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2025 年11 月27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事 会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》（公 告编号：临2025-074）、《方正科技关联交易管理制度》(尚需公司2025 年第四次临时股东大会审议）。

以上议案，提请各位股东审议。

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