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Nov 12, 2025

方正科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年十一月二十四日

方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年第三次临时股东大会须知............................... 3 2025 年第三次临时股东大会有关事项........................... 4 关于调整2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案........ 6 关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案... 8

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2025 年第三次临时股东大会须知

根据《上市公司股东大会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议 事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决 采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

五、具体投票方式及网络投票操作流程见2025 年11 月8 日《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于 召开2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-068）。 六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

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2025 年第三次临时股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2025 年11 月24 日14 点30 分

现场会议召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58 号横琴 国际金融中心33A 层会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月24 日

至2025 年11 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至2025 年11 月17 日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• 4、其他人员。

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四、会议审议事项	四、会议审议事项	四、会议审议事项
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案
1	关于调整2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	√
2	关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事 的议案	√

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议案一

关于调整2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的

议案

各位股东：

公司于2025 年3 月27 日召开的第十三届董事会2025 年第一次会 议审议通过了《关于2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》， 并经公司2024 年年度股东大会审议通过，公司拟对各控股子公司提供 不超过50 亿元额度的担保。

为了满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟将上述 预计为各控股子公司提供担保额度调整为不超过人民币85 亿元。

本次调整后的预计担保额度中，对资产负债率高于70%的四家全资 子公司的担保额度这四家全资子公司的担保额度可调剂使用；对资产负 债率低于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司的担保额 度可调剂使用。

为提高效率，公司董事会同意向公司股东大会申请在85 亿元的担 保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但 不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择 的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。

本次调整预计担保额度事项已经公司第十三届董事会2025 年第八

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次会议审议通过，将提请公司2025 年第三次临时股东大会审议，本次 调整后的担保额度的有效期为公司2025 年第三次临时股东大会审议通 过之日起至2025 年年度股东大会召开日止，本次调整后的85 亿元的担 保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保，超过该等额度的担保， 将由公司有权机构另行审批后实施。

具体内容详见公司于2025 年11 月8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于调整2025 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-065）。

以上议案，提请各位股东审议。

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议案二

关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独

立董事的议案

各位股东：

公司原董事郭瑾女士已辞职，经公司董事会提名委员会审查同意及 公司董事会审议通过，拟选举高小军先生（简历附后）为公司第十三届 董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十三届董 事会届满之日止。

以上议案，提请各位股东审议。

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高小军，男，1981 年出生，管理学硕士。现任珠海华发科技产业 集团有限公司副总裁；曾任珠海华金资本股份有限公司副总裁兼董事会 秘书，珠海力合华金投资有限公司董事长、法定代表人等；曾任职于珠 海华发集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司、东信和平科技股份 有限公司。

截至目前，高小军先生未持有公司股票；珠海华发科技产业集团有 限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100% 出资主体，其在珠海华发科技产业集团有限公司担任副总裁；其与公司 的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》第3.2.2 条规定的不得被 提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒的情形；符合相关法律、法规和规范性文件等要求 的任职条件。

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