Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

Nov 20, 2023

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方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月七日

方正科技集团股份有限公司2023 年第三次临时股东大会会议资料

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目 录

2023 年第三次临时股东大会须知 ..................... 3 2023 年第三次临时股东大会有关事项 ................. 4 关于变更会计师事务所的议案 ....................... 6

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2023 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下， 望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨 询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手 机或将其调至振动状态。

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2023 年第三次临时股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2023 年12 月7 日14 点45 分 现场会议召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街58 号横琴 国际金融中心33A 层会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年12 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至2023 年11 月29 日收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

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4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更会计师事务所的议案	√

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议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

公司在2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置 了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公 司100%股权，公司2023 年同比上年资产规模、业务架构等均发 生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号），采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公 司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2023 年度审计费 用共计138 万元，其中财务报告审计费用108 万元，内部控制审 计费用30 万元。

公司2022 年度财务报告审计费用为355 万元，内部控制审 计费用为35 万元。2023 年度财务报告审计费用较2022 年度减 少247 万元，内部控制审计费用较2022 年度减少5 万元，主要 原因为公司在2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，合 并主体减少，资产、收入规模大幅减少，所需审计力量及时间投 入预计减少所致。

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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《方正科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公 告》（公告编号：临2023-058）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二三年十二月七日

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