Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

Apr 4, 2023

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方正科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年四月十七日

方正科技2023 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

目 录 ................................................. 2 股东大会有关事项 ....................................... 3 一、现场会议时间、地点 .............................. 3 二、网络投票的系统、投票时间 ........................ 3 三、出席人员 ........................................ 3 四、会议审议事项 .................................... 4 关于董事会换届选举的议案 ............................... 5 关于监事会换届选举的议案 .............................. 10

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股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2023 年 4 月 17 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：珠海市香洲区湾仔街道银湾路 1663 号（珠海中心大厦三 楼会议室）

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统

投票时间：2023 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2023 年 4 月 17 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2023 年 4 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、其他人员。

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四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举的议案	√
1.01	选举郭瑾女士担任公司第十三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈宏良先生担任公司第十三届董事会非独立董事	√
1.03	选举齐子鑫先生担任公司第十三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王喆先生担任公司第十三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张扬先生担任公司第十三届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵启祥先生担任公司第十三届董事会非独立董事	√
1.07	选举祁卫红女士担任公司第十三届董事会独立董事	√
1.08	选举蔡一茂先生担任公司第十三届董事会独立董事	√
1.09	选举张红先生担任公司第十三届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√
2.01	选举彭君舟先生担任公司第十三届监事会非职工监事	√
2.02	选举睢静女士担任公司第十三届监事会非职工监事	√

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议案一

关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第十二届董事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，现拟进 行董事会换届选举。董事会提名郭瑾女士、陈宏良先生、齐子鑫先生、王喆先生、 张扬先生、赵启祥先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

董事会提名祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生为公司第十三届董事会独立 董事候选人。

公司第十三届董事会非独立董事候选人简历：

1、郭瑾：女，1972 年生，本科学历，经济师。现任珠海华发集团有限公司党 委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海 华金资本股份有限公司董事长；华灿光电股份有限公司董事长；珠海光库科技股 份有限公司董事长；珠海发展投资基金管理有限公司董事长；珠海华发实业股份 有限公司董事等。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行 部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司常务副总经理；珠海华金资本股份有 限公司总裁等。

截至目前，郭瑾女士未持有本公司股票；珠海华发集团有限公司持有珠海华 发科技产业集团有限公司 100%股份，珠海华发科技产业集团有限公司为本公司 控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发 集团有限公司担任党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司 担任董事长、总裁；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定 的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒的情形。

2、陈宏良：男，1968 年生，硕士研究生学历，高级经济师。现任珠海华发科

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技产业集团有限公司副董事长；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国 际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空 技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党 委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司 董事。

截至目前，陈宏良先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司 为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在 珠海华发科技产业集团有限公司担任副董事长；其与公司的董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

3、齐子鑫：男，1975 年生，硕士研究生学历。现任本公司董事长；中国高科 集团股份有限公司董事长；北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁；方 正产业控股有限公司董事长、经理；北大方正信息产业集团有限公司首席执行官； 北京方正数码有限公司董事长、总裁；北大方正物产集团有限公司董事；珠海越 亚半导体股份有限公司董事；北大医疗产业集团有限公司董事；北大方正集团财 务有限公司董事；北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集 团有限公司助理总裁、董事、副总裁；泛海控股股份有限公司副总裁；泛海能源 投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理/总裁助理、副总裁；民生证券股 份有限公司副董事长；中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东方正信息产 业有限责任公司之一致行动人北京方正数码有限公司担任董事长、总裁；其与公 司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司 董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情 形。

4、王喆：男，1979 年生，硕士研究生。现任珠海华发科技产业集团有限公司 董事、副总裁；珠海华宜生态科技有限公司执行董事；珠海华蓓生态科技有限公

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司执行董事；珠海华实美原生态科技运营管理有限公司董事长；珠海华发华宜投 资控股有限公司董事长、总经理。曾任职于北汽福田汽车股份有限公司，历任战 略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。

截至目前，王喆先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为 本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠 海华发科技产业集团有限公司担任董事、副总裁；其与公司的董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

5、张扬：男，1986 年生，本科学历。现任本公司董事、总裁。曾在中国证监 会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、 珠海华发科技产业集团有限公司任职。

截至目前，张扬先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为 上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒的情形。

6、赵启祥：男，1977 年生，本科学历。现任胜宏科技（惠州）股份有限公司 副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子（惠阳）有限公司、柏承电子有限公司任 职。

截至目前，赵启祥先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东胜宏科技 （惠州）股份有限公司担任副总经理、董事会秘书；其与公司的董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

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公司第十三届董事会独立董事候选人简历：

1、祁卫红：女，1969 年生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。 现任中喜会计师事务所监控合伙人、技术与风险管理委员会委员；华灿光电股份 有限公司独立董事。

截至目前，祁卫红女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为 上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒的情形。

2、蔡一茂：男，1978 年生，博士研究生学历。现任北京大学集成电路学院教 授、院长；芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电子半导体 研究院担任高级研究员职务。

截至目前，蔡一茂先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为 上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒的情形。

3、张红：男，1982 年生，法学博士，教授（二级），博士生导师。现任武汉 大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想 研究中心副主任；武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员；《荆楚法学》执行 主编；天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电 力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学 法学院副院长、教授、博士生导师；民商法典研究所所长；武汉市江夏区人民政 府副区长（挂职）。

截至目前，张红先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上

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市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒的情形。

以上议案，提请股东逐项审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

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议案二

关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第十二届监事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，现拟进 行监事会换届选举。监事会提名彭君舟先生、睢静女士为公司第十三届监事会非 职工监事候选人。

公司第十三届监事会非职工监事候选人简历：

1、彭君舟：男，1971 年生，研究生学历。现任珠海华发集团有限公司首席审 计官；珠海华发投资控股集团有限公司监事长；珠海华发城市运营投资控股有限 公司监事；珠海华发科技产业集团有限公司监事；珠海光库科技股份有限公司监 事会主席等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团（广州耀盈房地产开发 有限公司）任职等。

截至目前，彭君舟先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司 为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在 珠海华发科技产业集团有限公司担任监事；其与公司的董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

2、睢静：女，1971 年生，研究生，注册会计师，高级会计师。现任珠海华金 资本股份有限公司财务总监；华灿光电股份有限公司监事；珠海光库科技股份有 限公司监事；珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。曾在泛安科技开发（石 家庄）有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限 公司、珠海铧创投资管理有限公司任职等。

截至目前，睢静女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交

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易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上 市公司监事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒的情形。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

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