Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Aug 11, 2022

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方正科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料

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方正科技2022 年第三次临时股东大会会议资料

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目 录

目 录 .................................................. 2 股东大会有关事项 ......................................... 3 一、现场会议时间、地点 ................................. 3 二、网络投票的系统、投票时间 ........................... 3 三、出席人员 ........................................... 3 四、会议审议事项 ....................................... 4 关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案 ....................... 5

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方正科技2022 年第三次临时股东大会会议资料

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股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2022 年 8 月 25 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层方正科 技会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统

投票时间：2022 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2022 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、其他人员。

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四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案	√

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议案一

关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案

公司董事会同意提名齐子鑫先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候 选人，任期自股东大会选举通过之日至公司第十二届董事会届满。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会 2022年8月25日

附：齐子鑫先生简历：

齐子鑫，男，47 岁，硕士，现任中国高科集团股份有限公司董事长，北大方 正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理， 北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北 京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越 亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财 务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集 团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源 控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副 总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限 公司董事、董事会秘书。

截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在公司控股股东北大方正信息 产业集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

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不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形。

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