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Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2016
Nov 3, 2016
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AGM Information
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方正科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
二〇一六年十一月十五日
方正科技2016 年第四次临时股东大会会议资料
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目 录
目 录 ......................................................................................................... 2 股东大会有关事项 .................................................................................... 3 一、现场会议时间、地点…………………………………………..3 二、网络投票的系统、投票时间…………………………………..3 三、出席人员………………………………………………………..3 四、会议审议事项…………………………………………………..3 关于全资子公司提供对外担保的议案 .................................................... 5 关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案 ........................ 6
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方正科技2016 年第四次临时股东大会会议资料
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股东大会有关事项
一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2016 年 11 月 15 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店 1A 会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 投票时间：2016 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 15 日下午 15:00 止
三、出席人员
1、截至 2016 年 11 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
-
3、公司聘请的律师。
-
4、其他人员。
四、会议审议事项
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 |
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| 方正科技2016 年第四次临时股东大会会议资料 | 方正科技2016 年第四次临时股东大会会议资料 | |
|---|---|---|
| 1 | 关于全资子公司提供对外担保的议案 | √ |
| 2 | 关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案 | √ |
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方正科技2016 年第四次临时股东大会会议资料
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议案一
关于全资子公司提供对外担保的议案
北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为公司全 资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司， 因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币 12,000 万元，贷款期限 3 年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任 担保。
以上议案，提请股东审议！
方正科技集团股份有限公司董事会
2016 年 11 月 15 日
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方正科技2016 年第四次临时股东大会会议资料
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议案二
关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案
公司董事李晓勤女士因工作变动原因，已于 2016 年 10 月 27 日申请辞去公司 第十一届董事会董事职务。
公司董事会提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自本次股 东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
以上议案，提请股东审议!
方正科技集团股份有限公司董事会
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胡滨先生简历：
胡滨：男，37 岁，本科学历，中国注册会计师，现担任北大方正集团有限公 司资产管理部总经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。 胡滨先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证 券交易所惩戒。
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