Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-026 号

方正科技集团股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年6月27日

• 股权登记日：2014年6月20日

• 本次股东大会不提供网络投票

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月5 日以通 讯方式召开了公司第十届董事会2014 年第四次会议，会议审议通过了关于召开 公司2013 年度股东大会的议案，有关公司2013 年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会是公司2013 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2014年6月27日上午九点

• 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 5、会议地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通 业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东 大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实

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施细则(2012 年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、公司2013 年度董事会工作报告

2、公司2013 年度监事会工作报告

3、公司2013 年度财务决算报告

• 4、公司2013 年年度报告及摘要

• 5、公司2013 年度利润分配的预案

• 6、关于2014 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

• 7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2014 年度财务报告审

• 计机构及内控审计机构，合同期为一年的议案

• 8、关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议（2014 年）》

• 并提交股东大会表决的议案

9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

10、关于公司2014-2016 年股东分红回报规划的议案

11、关于《公司募集资金管理办法》（修订版）的议案

• 12、关于《公司关联交易管理制度》的议案

上述议案中，第1、2、3、4、5、6、7、8 项议案详见公司于2014 年4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公司2013 年年度报告及公告；第9、10 项议案详见 公司于2014 年5 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的公告；第11、12 项议案详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的文件。

三、出席会议的对象

• 1、截止2014 年6 月20 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结

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算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记 日为2014 年6 月20 日）

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定可出席股 东大会的有关人员。

四、会议登记办法

1、会议登记时间：2014 年6 月25 日 （上午9：30～11：00；下午1：00～ 5：00）

2、会议登记地点：北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际酒店方 正科技股东大会登记处

3、登记方式：根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东 须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权 人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、 法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东 可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

• 4、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街127 号北大博

• 雅国际酒店方正科技股东大会登记处（邮编：100871）

• 5、投票代理委托书的送达时间：2014 年6 月25 日 （上午9：30～11：00；

• 下午1：00～5：00），投票代理委托书见附件。

五、其他事项

1、登记联系电话：（021）58400030；登记传真：（021）58408970

• 2、会期半天，股东或股东代表参会的交通、食宿等费用自理。

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特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014 年6 月7 日

附件：股东大会授权委托书

方正科技集团股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年6 月27 日召开的贵公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013 年度董事会工作报告
2	公司2013 年度监事会工作报告
3	公司2013 年度财务决算报告

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456	公司2013 年年度报告及摘要公司2013 年度利润分配的预案关于2014 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7	关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2014年度财务报告审计机构及内控审计机构，合同期为一年的议案
8	关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议（2014 年）》并提交股东大会表决的议案
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案
10	关于公司2014-2016 年股东分红回报规划的议案
11	关于《公司募集资金管理办法》（修订版）的议案
12	关于《公司关联交易管理制度》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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