Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2011

May 28, 2011

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-010 号

方正科技集团股份有限公司

关于召开公司2010 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2011 年5 月26 日召开了公司第九届董事会 2011 年第三次会议，会议审议通过了关于召开公司2010 年度股东大会的议案， 会议决定于2011 年6 月17 日上午8 点半召开公司2010 年度股东大会。本次股 东大会将采用现场投票的表决方式，有关公司2010 年度股东大会具体事项如下：

一、会议议程

• 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告

• 2、 审议公司2010 年度监事会工作报告

• 3、 审议公司2010 年度财务决算报告

• 4、 审议公司2010 年度报告及摘要

• 5、 审议公司2010 年度利润分配的预案

• 6、 审议关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

• 7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011 年度财务报告审计 机构，合同期为一年的议案

• 8、 审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011 年）的议案（关联交易）

• 9、 审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（关联交易）

• 10、 审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技 发展有限公司100%股权的议案（关联交易）

• 11、 审议选举李晓勤女士为公司董事的议案

• 12、 审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案

• 13、 审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案

• 上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司

2010 年度股东大会会议资料。

二、出席会议的对象

1、截止2011 年6 月10 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日 为2011 年6 月10 日）

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席 股东大会的有关人员。

三、会议出席办法

1、符合上述出席条件的股东请于2011 年6 月14 日（上午9：00～11：00； 下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股 东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授 权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表 身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传 真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

2、登记地址：北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际会议中心方 正科技股东大会秘书处。

• 3、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街127 号北大博 雅国际会议中心方正科技股东大会秘书处（邮编：100871）。

投票代理委托书的送达时间：2011 年6 月14 日（上午9：00～11：00；下 午1：00～5：00），投票代理委托书见附件。

4、登记联系电话：（021）58400030

登记传真：（021）58408970

5、会期半天，交通、食宿等费用自理。

• 6、本次股东大会召开地点另行公告 。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2011 年5 月28 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ： ）代表本人（单 位）出席方正科技集团股份有限公司2010 年度股东大会，并由该 先生（女士）全权处分和行使委托人名下的投票表决权。

股东帐号： 持股数：

委托人签章： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人签字：