Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Nov 19, 2007

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-024 号

方正科技集团股份有限公司

董事会关于召开公司2007 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会2007 年第五次会议审议决定于2007 年12 月5 日上午9 点半召开公司2007 年度第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票的 表决方式，现就有关2007 年度第一次临时股东大会事项公告如下： 一、会议议程

《审议关于公司变更部分募集资金投向的议案》

具体内容详见公司临2007-022 号公告。公司将按规定在上海证券交易所网 站公布公司2007 度第一次临时股东大会会议资料。

二、出席会议的对象

1、截止2007 年11 月26 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日 为2007 年11 月26 日）

• 2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3、公司董事、监事及高级管理人员。

• 4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席

• 股东大会的有关人员。

三、会议出席办法

• 1、符合上述出席条件的股东请于2007 年11 月28 日（上午9：00～11：00；

• 下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

• 2、登记地址： 上海浦东南路360 号新上海国际大厦6 层

• “方正科技”股东大会秘书处

联系电话：（021）58400030

• 传 真：（021）58408970

邮政编码：200120

• 3、投票代理委托书的送达地点：上海浦东南路360 号新上海国际大厦6 层

• “方正科技”股东大会秘书处

投票代理委托书的送达时间：2007 年11 月28 日（上午9：00～11：00； 下午1：00～5：00），投票代理委托事宜详见《公司章程》第60 条、第61 条、 第62 条、第63 条等。

• 4、会期半天，交通、食宿等费用自理。

• 5、会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开 会股东于2007 年12 月5 日参加股东大会。

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年11 月19 日