Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 20, 2007

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-010 号

方正科技集团股份有限公司

董事会关于召开公司2006 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会2007 年第四次会议审议决定于2007 年5 月15 日上午9 点半召开公司2006 年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式， 现就有关2006 年度股东大会事项公告如下：

一、会议议程

• 1、审议公司2006 年度董事会工作报告

• 2、审议公司2006 年度监事会工作报告

• 3、审议公司2006 年度财务决算报告

• 4、审议公司2006 年度报告及摘要

• 5、审议公司2006 年度利润分配的预案

• 6、审议关于董事会换届选举的议案

• 7、审议关于独立董事津贴的议案

• 8、审议关于监事会换届选举的议案

• 9、审议关于将公司2007 年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审 议授权的议案（关联股东回避表决）

• 10、审议公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案（关 联股东回避表决）

• 11、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007 年度财务报告审计 机构，合同期为一年的议案

• 12、审议关于2007 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

• 以上议案6、议案7、议案9 见公司临2007－008 号公告；议案8 见公司临 2007－009 号公告；议案10 见公司临2006－034 号公告；议案12 见公司临2007 －006 号公告。上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公 布的公司2006 年度股东大会会议资料。

二、出席会议的对象

• 1、截止2007 年4 月30 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日 为2007 年4 月30 日）

• 2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3、公司董事、监事及高级管理人员。

• 4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席

• 股东大会的有关人员。

三、会议出席办法

• 1、符合上述出席条件的股东请于2007 年5 月9 日（上午9：00～11：00；

• 下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

• 2、登记地址： 上海浦东南路360 号新上海国际大厦6 层

• “方正科技”股东大会秘书处

• 联系电话：（021）58400030

• 传 真：（021）58408970 邮政编码：200120

• 3、投票代理委托书的送达地点：上海浦东南路360 号新上海国际大厦6 层 “方正科技”股东大会秘书处

• 投票代理委托书的送达时间：2007 年5 月9 日（上午9：00～11：00；下

• 午1：00～5：00），投票代理委托事宜详见《公司章程》第60 条、第61 条、第 62 条、第63 条等。

• 4、会期半天，交通、食宿等费用自理。

• 5、会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开 会股东于2007 年5 月15 日参加股东大会。

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年4 月21 日