Founder Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 8, 2005

600601 2005-007 证券代码： 证券简称：方正科技 编号：临 号

方正科技集团股份有限公司

2004 关于召开 年度股东大会的再次通知

本公司曾于 2005 年 3 月 19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 关于召开公司 2004 年度股东大会的公告，由于本次股东大会将通过上海证券交 易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工 作指引(试行)》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2005 年 4 月 20 日，具体会议时间和地点将根据 4 月 12 日股东大会登记情况通知参会股东，网络投票时间为 4 月 20 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

二、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

三、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

2005 年 4 月 7 日，公司第七届监事会 2005 年第二次会议审议通过了向董事 会提交《2004 年度股东大会临时提案》的议案，同日，公司第七届董事会 2005 年第二次会议审议通过了监事会提交的《2004 年度股东大会临时提案》，同意在 2005 年 4 月 20 日召开的公司 2004 年度股东大会上增加如下议程：

• 1

• （ ） 审议修改《公司章程》部分条款的议案；

• （ 2 ） 审议《股东大会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；

• （ 3 ） 审议《董事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；

• （ 4 ） 审议《监事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案。

公司 2005 年 4 月 20 日召开的 2004 年度股东大会所有会议议程如下：

• 1、审议公司 2004 年度报告正文和摘要；（投票表决序号 1）

• 2、审议公司 2004 年度董事会工作报告；（投票表决序号 2）

• 3、审议公司 2004 年度财务报告和 2004 年度利润分配预案；（投票表决序号 3）

• 4、审议公司 2004 年度监事会工作报告；（投票表决序号 4）

• 5、审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务；（投票表决序号 5）

• 6、审议选举刘红宇女士为公司独立董事；（投票表决序号 6）

• 7、审议《关于将公司 2005 年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大 会审议授权的议案》；(关联股东回避表决)（投票表决序号 7）

• 8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2005 年度财务报告审计机构， 合同期为一年的议案》；（投票表决序号 8）

• 9、审议《关于公司 2005 年度配股资格的议案》；（投票表决序号 9）

• 10、审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说 明》；（投票表决序号 10）

• 11、逐项审议《关于公司实施 2005 年度配股方案的议案》

• 1 11

• （ ）配售股票类型；（投票表决序号 ）

• 2 12

• （ ）配股基数、比例和数量；（投票表决序号 ）

• （3）配股价格及定价方法；（投票表决序号 13）

• 4 14

• （ ）配售对象；（投票表决序号 ）

• （5）本次配股募集资金的用途；（投票表决序号 15）

• （6）本次配股决议的有效期限；（投票表决序号 16）

• 7

• （ ）提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜。（投票表 17

• 决序号 ）

• 12、审议《关于 2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》。（投票表决序号 18） 13、审议修改《公司章程》部分条款的议案；（投票表决序号 19）

• 14、审议《股东大会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；（投票表决序号 20）

• 15、审议《董事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；（投票表决序号 21）

• 16、审议《监事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案。（投票表决序号 22）

四、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2004 年 4 月 8 日。在股权登记日登记在册的 所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在规定 的交易时间内参加网络投票。

六、相关说明

1 、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

方正科技集团股份有限公司董事会

2005 年 4 月 9 日

附件投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738601	方正投票	22	A 股

2、表决议案

议案 序号	议案内容	对应的 申报价 格
1	审议公司2004 年度报告正文和摘要的议案	1 元
2	审议公司2004 年度董事会工作报告的议案	2 元
3	审议公司2004 年度财务报告和2004 年度利润分配预案的议案	3 元
4	审议公司2004 年度监事会工作报告的议案	4 元
5	审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务的议案	5 元
6	审议选举刘红宇女士为公司独立董事的议案	6 元
7	审议《关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提交年 度股东大会审议授权的议案》(关联股东回避表决)	7元
8	审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财务报告 审计机构，合同期为一年的议案》	8元
9	审议《关于公司2005 年度配股资格的议案》；	9 元
10	审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况 的说明》的议案	10元
11	逐项审议《关于公司实施2005年度配股方案的议案》： 配售股票类型	11元
12	配股基数、比例和数量	12 元
13	配股价格及定价方法	13 元
14	配售对象	14 元
15	本次配股募集资金的用途	15 元
16	本次配股决议的有效期限	16 元
17	提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜	17 元
18	审议《关于2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》	18 元

19	审议修改《公司章程》部分条款的议案	19 元
20	审议《股东大会议事规则》（2005年4月修订）的议案	20 元
21	审议《董事会议事规则》（2005 年4 月修订）的议案	21 元
22	审议《监事会议事规则》（2005 年4 月修订）的议案	22 元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、 投票举例

• 1、本公司发行的为沪市 A 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个 议案（审议公司 2004 年度报告正文和摘要的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738601	买入	1 元	1 股

如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内 容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738601	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申 报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情

• 况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表 决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。