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May 18, 2001

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**上海方正延中科技集团股份有限公司关于延期召开2000年度股东大会的公告

**2001-05-18 17:50   

上海方正延中科技集团股份有限公司关于延期召开2000年度股东大会的公告

本公司五届董事会2001年临时会议于5月17日下午在上海城市酒店召开，会议应 到董事9人，实到5人，委托表决4名。监事2名列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议按照《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，审议了“裕兴等六股东提供的推荐董事、监事候选人任职资格的证明文件”的传真函，审议了“北大方正集团公司提供的推荐董事候选人任职资格的证明文件”的传真函，本次会议特作如下决议：

为尊重股东关于将“增补推荐的董事、监事候选人”列入候选人名单提交本次年度股东大会选举的意愿，维护公司所有股东的合法权益，本公司董事会讨论认为目前股东尚未提供有效的书面证明。本着勤勉尽责的原则，将在股东提供有效的书面证明的基础上进一步审查上述候选人的任职资格。

有鉴于此，公司董事会决定延期召开2000年度股东大会，将本应于2001年5月28 日召开的股东大会推迟至2001年6月28日举行。原通知中规定的有权出席股东大会的 股权登记日不变，仍为5月16日。原定的股东大会开会登记日推迟至6月22日。其他公告事宜不变。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司

2001年5月18日　　　　　　　　　

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