Founder Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 15, 2015

取消方正证券股份有限公司 2015年临时股东大会部分提案的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京政泉控股有限公司根据《公司法》和《方正证券股份有限公司章程》的 有关规定, 北京政泉控股有限公司于 2015 年 1 月 5 日发布了《方正证券股份有 限公司股东北京政泉控股有限公司自行召开方正证券股份有限公司 2015 年临时 股东大会通知的公告》(公告编号: 2015-005), 审议《关于审议改选方正证券股 份有限公司第二届董事会的议案》和《关于审议改选方正证券股份有限公司第二 届监事会的议案》。

依据相关监管机关的监管谈话要求, 北京政泉控股有限公司决定撤销《关于 审议改选方正证券股份有限公司第二届监事会的议案》,方正证券2015年临时股 东大会其他议案不变。修订后的股东大会《授权委托书》详见附件。

特此公告。

附件

授权委托书

先生 / 女士代表本人出席方正证券股份有限公司2015年临 兹委托 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或股东名称):

委托人身份证号码(或股东营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限: (见下表)

序号	议案名称	累积投票制
$\mathbf{1}$	《关于审议改选方正证券股份有限公司第二届董事会的议案》(非独立董事 候选人与独立董事候选人分开选举)
1.1	非独立董事候选人	赞成票数
1.1.1	吕涛
1.1.2	赵大建 $\sim 0$
1.1.3	杨英
1.1.4	马成
1.1.5	曾毅

1.1.6	徐振雨
1.2	独立董事候选人	赞成票数
1, 2, 1	尹明柱
1, 2, 2	黄卫平
1.2.3	$\sim$ 陈国欣

注:

1、如委托人未对会议表决事项做具体指示,受托人可全权代为行使表决权;委托书 有效期限: 2015年2月6日。

2、本次股东大会议案涉及董事选举,根据《公司章程》的规定实行累积投票制。累 积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人 数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。议案1中所涉及的非独立董事 候选人和独立董事候选人分别进行选举。本次股东大会应选非独立董事 6 人, 应选 独立董事3人。

委托人签名(法人股东加盖单位印章):