Founder Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 26, 2012

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2012-051

方正证券股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 1、会议召开时间：2012年12月12日（星期三）上午10：00，会

• 期半天

  • 2、股权登记日：2012年12月5日

  • 3、会议召开方式：现场投票

  • 4、不提供网络投票

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根 据公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司定于2012年12月12 日（星期三）召开2012年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如 下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式

• 3、会议召开时间：2012年12月12日（星期三）上午10：00，会

期半天

• 4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24

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层会议室

5、股权登记日：2012年12月5日

6、出席对象：

（1）截至2012年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代 理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附 件）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 刊登的《方正证券股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公 告》。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书见附件）和出席人身份证办理登 记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持 有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函 或传真方式登记。

2、登记地点：方正证券股份有限公司董事会办公室。

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• 3、登记时间：2012年12月10日、11日上午9：00—11：30，下午

13：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

• 1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22层

公司董事会办公室

联系人：熊郁柳、谭剑伟

电话：0731－85832367

传真：0731－85832366

邮编：410015

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

方正证券股份有限公司

二○一二年十一月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席方正证券股份有限公司2012 年第三

次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（或股东名称）：

委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限：（见下表）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案

注：如委托人未对会议表决事项做具体指示，受托人可全权代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托书有效期限：2012 年 月 日至2012 年 月 日

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