Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2023-035

方正证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第三次会议于2023 年9 月25 日以现场加视频或电话的方式召 开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心A 座19 层会议室。 本次会议的通知和会议资料于2023 年9 月19 日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长施华先生召集和主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名（施华先生、李岩先 生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频或电话参会， 何亚刚先生、宋洪军先生现场参会），公司3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于聘任2023 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财 务报告和内部控制审计机构，审计费用合计不超过人民币282 万元。

独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2023 年9 月26 日