Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2021-058

方正证券股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第十八次会议于2021 年11 月15 日以现场、视频及电话相 结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心A 座19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于2021 年11 月12 日以电子邮件方 式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生 召集和主持，应出席董事7 名，实际出席董事7 名（施华先生因工作原因以视频方 式参会，何亚刚先生现场参会，汪辉文先生、胡滨先生、曹诗男女士、李明高先生、 吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司3 名监事、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021 年12 月1 日在北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际 中心A 座19 层会议室召开2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告 同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2021 年11 月16 日