Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2021-048

方正证券股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第十六次会议于2021 年9 月27 日以现场、视频及电话相 结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心A 座19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于2021 年9 月24 日以电子邮件方式 发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召 集和主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名（施华先生、廖航女士因工作原因 以视频方式参会，何亚刚先生、高利先生现场参会，汪辉文先生、胡滨先生、曹诗 男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司3 名监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

董事会同意修订公司《对外捐赠管理办法》，修订后的制度与本公告同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于确定高级管理人员2020 年度绩效奖金的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的相关规定，公司按照既定的 高级管理人员薪酬方案，并基于2020 年度公司高级管理人员的考核结果，拟定了 高级管理人员2020 年度绩效奖金分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，董 事会确定了高级管理人员2020 年度的绩效奖金。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下：公司董事会在审议本次《关于确定 高级管理人员2020 年度绩效奖金的议案》时，审议与表决程序符合《公司法》《证 1 / 2

券法》《上市公司治理准则》以及公司《章程》的规定；公司依照《高级管理人员 薪酬与考核管理办法》等管理制度，基于2020 年度公司高级管理人员的考核结果， 提出了高级管理人员2020 年度绩效奖金分配建议，高级管理人员绩效奖金的确定 程序和结果符合公司实际经营情况和行业特点，奖金递延方案的制定符合《证券公 司治理准则》的要求；我们同意公司高级管理人员 2020 年度绩效奖金方案。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2021 年9 月28 日

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