Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 23, 2019

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-011

方正证券股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十一次会议于2019 年1 月23 日以现场、 视频加电话会议的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦11 层会议室。出席会议的董事应到9 名，现场 出席的董事有高利先生、何亚刚先生，在北京以视频方式参会的董事 有施华先生、廖航女士，电话参会的董事有汪辉文先生、胡滨先生、 叶林先生、李明高先生和吕文栋先生。列席现场会议的有监事会主席 雍苹女士、监事徐国华先生、董事会秘书熊郁柳女士和部分高级管理 人员，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

本次会议由董事长施华先生召集和主持。经审议，本次会议形成 如下决议：

一、审议通过了《关于2018 年年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，董事会同意 公司及子公司对2018 年度存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、 买入返售金融资产和可供出售金融资产等）计提减值准备共计人民币

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47,001.34 万元。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的 议案》

董事会同意明确公司回购股份用途及具体实施方案如下： (一)回购股份的用途

明确为：本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购 的全部股份将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的规定出售。

（二）回购股份的数量

明确为：本次计划回购股份的数量为12,000,000 股至 24,000,000 股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。

（三）回购股份的期限

明确为：实施本次回购股份期限为自本次董事会审议通过之日起 不超过3 个月，同时不超过2018 年第三次临时股东大会决议之日起 6 个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场 情况择机作出回购决策并予以实施。

1.如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份规模两者之一 达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

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• 2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议

• 终止之日起提前届满。

• 3.回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，

• 则本次回购股份自本次董事会审议通过之日起满3 个月自动终止。

除上述事项外，公司原回购股份方案内容不变。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于公司回购股份进展的公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于为中国民族证券提供净资本担保承诺的议

案》

董事会同意为中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族 证券”）提供10 亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限为一年，自 中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效；同时授 权公司执行委员会根据中国民族证券的实际经营情况在前述额度内 办理本次净资本担保承诺具体事宜。详见与本公告同日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司中国民族证 券提供净资本担保承诺的公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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