Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-057

方正证券股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第十次会议于2017 年8 月23 日以现场会议加 电话会议的方式召开。现场会议设在北京市西城区丰盛胡同28 号太 平洋保险大厦11 层会议室。出席会议的董事应到8 名，现场出席本 次会议的有高利先生、何亚刚先生、廖航女士、叶林先生和胡廷华先 生5 位董事，汪辉文先生电话方式参会，独立董事李明高先生委托独 立董事叶林先生出席并代为行使表决权，董事徐昂杨先生未出席会 议。列席现场会议的有监事会主席雍苹女士、监事郑华先生、董事会 秘书熊郁柳女士及部分高级管理人员，监事马楠女士未列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长高利先生召集和主持。经审议，本次会议形成 如下决议：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2017 年半年度报告》 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《方正证券股份有限公司2017 年中期合规报告》 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

董事会同意根据财政部相关会计准则及通知的规定，对公司会计 政策予以相应变更。

独立董事对该会计政策变更发表了如下独立意见：董事会审议本 次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定；董 事会根据财政部相关文件的规定变更会计政策，变更后的会计政策不 存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。我们同意本次会 计政策变更。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《会计政策变更公告》。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2017 年8 月25 日