Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-012

方正证券股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017 年2 月 23 日以现场视频会议加电话会议的方式召开。现场会议分别设在北 京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦11 层会议室及湖南省长沙 市芙蓉中路二段华侨国际大厦23 层会议室。出席会议的董事应到8 名，在长沙出席现场会议的有高利先生、何亚刚先生2 名董事，电话 参会的有廖航女士、汪辉文先生、叶林先生、李明高先生、胡廷华先 生5 名董事，董事徐昂杨先生未出席会议。在北京列席现场会议的有 监事会主席雍苹女士、董事会秘书熊郁柳女士，在长沙列席现场会议 的有监事郑华先生，监事马楠女士未列席会议。经全体参会董事一致 同意，豁免本次董事会通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长高利先生召集和主持。经审议，本次会议形成 如下决议：

审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》

2017 年2 月17 日，本公司接到控股股东北大方正集团有限公司 （以下简称“方正集团”）通知，因方正集团正在筹划与公司有关的

重大事项，公司已申请股票于2 月17 日开市起停牌。2017 年2 月22 日，方正集团再次致函公司，称方正集团及相关各方正在进行协调磋 商，因涉及面较广，该事项目前仍存在不确定性，为保证公平信息披 露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，建议公司股票继 续停牌。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 的相关规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停 牌不超过5 个交易日。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017 年2 月24 日